PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA                                                 2014-79

SEC INTERROMPE ESQUEMA DE PIRÂMIDE DIRECIONADO AOS IMIGRANTES BRASILEIROS E DOMINICANOS

Washington, D.C., Abril 17, 2014 — A Comissão De Valores Mobiliários anunciou hoje que na terça-feira que apresentou acusações contra os operadores baseados em Massachusetts de um grande esquema de pirâmide direcionados principalmente os imigrantes dominicanos e brasileiros nos EUA. As acusações foram arquivadas sob sigilo, em conexão com o pedido da Comissão para um congelamento imediato de bens. Esse congelamento de bens, que o Tribunal Distrital dos EUA em Boston ordenou na quarta-feira, garantiu milhões de dólares de fundos e impediu a dissipação potencial dos ativos de investidores. Após a equipe da SEC ter implementado o congelamento de bens, a pedido da SEC o tribunal levantou o sigilo hoje, permitindo o anúncio público das acusações da SEC.

A SEC alega que Telexfree, Inc. e Telexfree, LLC pretendem ser uma empresa de marketing mult-inível que vende serviço de telefonia baseado na tecnologia "voz sobre Internet" (VoIP), mas na verdade está operando um esquema de pirâmide elaborada. Além de apresentar queixa contra a empresa, a SEC apresentou queixa a vários oficiais e promotores do TelexFree, e nomeou várias entidades ligadas ao Telexfree como rés nominais com base em seu recebimento de fundos de investidores.

O relatório pós-investigação da SEC cita a um dos seus principais promotores do TelexFree ,  Sanderley Rodrigues de Vasconcelos, também conhecido como Sann Rodrigues, que já possui em seu currículo um uma história de ambos com produtos de telefonia e fraude afinidade planejando pirâmide, disse a SEC.

De acordo com a denúncia da SEC, os rés venderam títulos sob a forma de "associações" TelexFree que prometia retornos anuais de 200 por cento ou mais para aqueles que promovessem a TelexFree, recrutando novos membros e colocando anúncios do TelexFree em sites de anúncio grátis. A denúncia do SEC alega que as receitas das vendas VoIP do TelexFree de aproximadamente $1,3 milhões de dólares de agosto de 2012 até março de 2014 são apenas um por cento de mais de $1,1 bilhões de dólares necessários para cobrir seus pagamentos prometidos aos seus promotores. Como resultado, em forma de esquema de pirâmide clássico, TelexFree está pagando os investidores anteriores, não com as receitas da venda de seu produto de VoIP, mas com o dinheiro  recebido de novos investidores.

"Este é um dos vários casos de esquema de pirâmide que a SEC apresentou recentemente onde as partes afirmam que os investidores podem ganhar lucros através do recrutamento de outros membros ou investidores em vez de fazer qualquer trabalho real," disse Paul G. Levenson, diretor do Escritório Regional da SEC em Boston. "Mesmo depois que a SEC e outros reguladores terem alegado que tais programas são uma fraude, os promotores de TelexFree continuaram a vender a falsa promessa de dinheiro fácil."

De acordo com a denúncia da SEC, os rés continuaram a matricular novos investidores, mas o método do TelexFree de compensação dos promotores recentemente mudou, os obrigando a vender o produto de VoIP para se qualificar para os pagamentos que anteriormente a TelexFree tinha prometido serem pagos. A denúncia alega também que desde dezembro de 2013, a TelexFree transferiu $30 milhões de dólares ou mais dos fundos de investidores das contas operacionais do TelexFree para contas controladas pelas afiliadas TelexFree ou aos rés individuais.

Além das empresas TelexFree, foi apresentado acusações contra o co-proprietário do TelexFree James Merrill, de Ashland, Massachusetts, o co-proprietário e tesoureiro do TelexFree Carlos Wanzeler, de Northborough, Massachusetts, o CFO do TelexFree Joseph H. Craft, de Boonville, Indiana e o diretor de vendas internacional do TelexFree, Steve Labriola, de Northbridge, Massachusetts. A SEC também acusou quatro indivíduos que foram promotores do programa do TelexFree: Sanderley Rodrigues de Vasconcelos, anteriormente de Revere, Massachusetts, agora em Davenport, Florida, Santiago De La Rosa, de Lynn, Massachusetts, Randy N. Crosby, Alpharetta, Georgia., e a Faith R. Sloan de Chicago. A queixa da SEC alega que TelexFree, Inc., TelexFree, LLC, Merrill, Wanzeler, Craft, Labriola, Rodrigues de Vasconcelos, De La Rosa, Crosby e Sloan violaram as disposições relativas ao registo e antifraude das leis de valores mobiliários dos EUA e da regra antifraude da SEC. A SEC também acusou três entidades ligadas ao Telexfree como rés nominais com base em seu recebimento de recursos de investidores.

A investigação da SEC foi conduzida por Scott R. Stanley, James M. Fay, Mark Albers, John McCann, Frank Huntington e Kevin Kelcourse, todos do Escritório Regional da SEC em Boston.