EX-3.1 3 dex31.htm CERTIFICATE OF INCORPORATION Certificate of Incorporation

EXHIBIT 3.1

LOGO

CERTIFICATE OF INCORPORATION

NXP SEMICONDUCTORS N.V.

The undersigned:

Professor Martin van Olffen, notaris (civil-law notary), practising in Amsterdam, the Netherlands,

herewith certifies that:

 

(i) the company with limited liability NXP Semiconductors N.V., with its corporate seat in Eindhoven, the Netherlands (the “Company”) was incorporated as a private company with limited liability under the laws of the Netherlands on 2 August 2006 by means of a notarial deed, executed before a substitute of T.P van Duuren, notaris in Amsterdam;

according to a faxed copy of an official copy of the deed of incorporation, the ministerial declaration of no-objection required for incorporation was granted on 20 July 2006, number N.V. 1.386.568;

 

(ii) according to an extract from the trade register in the Netherlands dated 2 August 2010 (the “Extract”), the Company is registered in that trade register, registration number 34253298; a copy of the Extract as well as an English translation thereof is attached hereto;

 

(iii) according to the Extract, the corporate seat of the Company is in Eindhoven, the Netherlands and its business address is at: 5656 AG Eindhoven, the Netherlands, High Tech Campus 60;

 

(iv) according to the Extract, the articles of association of the Company (the “Articles of Association”), as embodied in the deed of incorporation, were most recently amended on 2 August 2010;

according to the notarial deed of amendment, executed on 2 August 2010 before Professor Martin van Olffen, notaris in Amsterdam, the ministerial declaration of no-objection required for amendment was granted on 30 June 2010, number N.V. 1.386.568;

 

(v) the Articles of Association are set out in the document in the Dutch language which is attached hereto; the document in the English language attached hereto is an unofficial translation thereof; if differences occur in the translation, the Dutch text will govern by law;

 

1/2


LOGO

 

(vi) according to the Extract, the director of the Company is:

Richard L. Clemmer, born in Whichita Falls, Texas, United States of America, on 14 April 1951;

 

(vii) although:

 

  A) Karl-Henrik Sundström, born in Biskopsgård, Sweden, on 10 April 1960 is still registered in the Extract as director (bestuurder) of the Company;

 

  B) 1. Nicolas Cattelain, born in St. Germain en Laye, France, on 26 July 1973,

 

  2. Eric Paul Coutinho, born in The Hague, the Netherlands, on 20 October 1951,

 

  3. Egon Durban, born in Luebeck, Germany, on 23 August 1973,

 

  4. Johannes Huth, born in Heidelberg, Germany, on 27 May 1960,

 

  5. Ian Loring, born in Boston, Massachusetts, United States of America, on 29 May 1966,

 

  6. Michel Plantevin, born in Marseille, France, on 24 October 1956, and

 

  7. Richard Wilson, born in Cottingham, United Kingdom, on 14 December 1965,

are still registered in the Extract as supervisory directors (commissarissen) of the Company; and

 

  C)     

 

  1. Sir Peter Bonfield, born in Letchworth, United Kingdom, on 3 June 1944;

 

  2. Nicolas Cattelain, born in St. Germain en Laye, France, on 26 July 1973;

 

  3. Eric Paul Coutinho, born in The Hague, the Netherlands, on 20 October 1951;

 

  4. Egon Durban, born in Luebeck, Germany, on 23 August 1973;

 

  5. Johannes Huth, born in Heidelberg, Germany, on 27 May 1960;

 

  6. Ian Loring, born in Boston, Massachusetts, United States of America, on 29 May 1966;

 

  7. Michel Plantevin, born in Marseille, France, on 24 October 1956; and

 

  8. Richard Wilson, born in Cottingham, United Kingdom, on 14 December 1965,

are not yet registered in the Extract as directors (bestuurders) of the Company, I have reviewed a copy of a written resolution of the Company’s stated only shareholders dated 2 August 2010, reflecting a resolution to accept the resignation of Karl-Henrik Sundström as director (bestuurder) and Nicolas Cattelain, Eric Paul Coutinho, Egon Durban, Johannes Huth, Ian Loring, Michel Plantevin and Richard Wilson as supervisory directors (commissarissen), and to appoint Sir Peter Bonfield, Nicolas Cattelain, Eric Paul Coutinho, Egon Durbin, Johannes Huth, Ian Loring, Michel Plantevin and Richard Wilson as directors (bestuurders); as of 2 August 2010;

 

(viii) according to article 19 paragraph 2 of the Articles of Association of the Company, the authority of the managing directors to represent the Company is as follows:

Richard Lynn Clemmer mentioned under (vi), in the capacity of Chief Executive Officer, is independently authorised to represent the Company as well as all of the directors acting jointly.

Signed in Amsterdam on August 2, 2010.

 

2/2


LOGO

 

File number: 34253298      Page 00001

English translation of an extract from the trade register of the Chambers of Commerce. This registration is administrated by the Chamber of Commerce for Brabant

 

Legal person:     
Legal form    : Naamloze Vennootschap (Public Limited Liability Company)
Name    : NXP Semiconductors N.V.
Statutory seat    : Eindhoven
First registration in the trade register    : 02-08-2006

Incorporation deed

   : 02-08-2006
Deed of latest amendment of articles    : 02-08-2010
Authorized capital    : EUR 215.251.500,00
Issued capital    : EUR 43.050.300,00
Paid up capital    : EUR 43.050.300,00

There are different classes of shares

 

   : Consult the commercial register file

 

Undertaking:

  
Tradename(s)    : NXP Semiconductors N.V.
Address    : High Tech Campus 60, 5656AG Eindhoven
Date of establishment    : 02-08-2006
Description of business conducted    : See Dutch extract

Employees

 

   : 0

 

Director(s):

  
Name    : Clemmer, Richard Lynn
Date of birth    : 14-04-1951, United States of America
Date of entry into office    : 01-01-2009
Title    : Directeur
Powers    : Authorised independently
Name    : Sundström, Karl-Henrik
Date and place of birth    : 10-04-1960, Biskopsgård, Sweden
Date of entry into office    : 01-01-2009
Title    : Directeur

Powers

 

   : Authorised jointly (with other director(s), see articles)

 

02-08-2010

  

 

Page 00002 follows.


LOGO

 

File number: 34253298

 

   Page 00002

 

Supervisory director(s):

  
Name    : Coutinho, Eric Paul
Date and place of birth    : 20-10-1951, ’s-Gravenhage
Date of entry into office    : 29-09-2006
Name    : Loring, Ian Kimball
Date and place of birth    : 29-05-1966, Massachusetts, United States of America
Date of entry into office    : 29-09-2006
Name    : Plantevin, Michel
Date and place of birth    : 24-10-1956, Marseille, France
Date of entry into office    : 29-09-2006
Name    : Durban, Egon
Date and place of birth    : 23-08-1973, Lübeck, Federal Republic of Germany
Date of entry into office    : 29-09-2006
Name    : Huth, Johannes Peter
Date and place of birth    : 27-05-1960, Heidelberg, Federal Republic of Germany
Date of entry into office    : 29-09-2006
Name    : Wilson, Richard Charles
Date and place of birth    : 14-12-1965, Cottingham, United Kingdom
Date of entry into office    : 22-10-2008
Name    : Cattelain, Nicolas François Louis
Date and place of birth    : 26-07-1973, St. Germain en Laye, France
Date of entry into office    : 23-02-2010

 

Authorized signatory(signatories):

  
Name    : Fredriks, Erik Michael
Date and place of birth    : 23-05-1961, Enschede
Date of entry into office    : 01-12-2007
Powers    : See Dutch extract
Name    : Schreurs, Johannes Anetta Wilhelmus
Date and place of birth    : 05-10-1962, Echt
Date of entry into office    : 01-06-2008
      
02-08-2010    Page 00003 follows.


LOGO

 

File number: 34253298

 

  

Page 00003

 

Powers

   : See Dutch extract

Name

   : Hollema, Albert

Date and place of birth

   : 22-06-1963, Velsen
Date of entry into office    : 21-07-2010

Powers

 

  

: See Dutch extract

 

  

Eindhoven, 02-08-2010

  

Extract has been produced at 17.48

  

For extract

  

[signature]

   Mevrouw mr. W.A.M. te Lintelo
  

Hoofd Bedrijvenregister

  
Issued by the chamber of commerce     
Dossiernummer: 34253298      Blad 00001
Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor Brabant
Rechtspersoon:   
Rechtsvorm    : Naamloze vennootschap
Naam    : NXP Semiconductors N.V.
Statutaire zetel    : Eindhoven
Eerste inschrijving in het handelsregister    : 02-08-2006
Akte van oprichting    : 02-08-2006
Akte laatste statuten-wijziging    : 02-08-2010
Maatschappelijk kapitaal    : EUR 215.251.500,00
Geplaatst kapitaal    : EUR 43.050.300,00
Gestort kapitaal    : EUR 43.050.300,00

Er zijn verschillende soorten aandelen

 

  

: Raadpleeg het handelsregisterdossier

 

 

Onderneming:

    
Handelsna(a)m(en)    : NXP Semiconductors N.V.
Adres    : High Tech Campus 60, 5656AG Eindhoven
Datum vestiging    : 02-08-2006
Bedri j fsomschri jving    : Holding- en financieringsactiviteiten

Werkzame personen

 

  

: 0

 

 

Bestuurder(s):

    
Naam    : Clemmer, Richard Lynn
Geboortedatum    : 14-04-1951, Ver. Staten van Amerika
Infunctietreding    : 01-01-2009
Titel    : Directeur
Bevoegdheid    : Zelfstandig bevoegd

Naam

Geboortedatum en -plaats

Infunctietreding

Titel

Bevoegdheid

 

  

: Sundström, Karl-Henrik

: 10-04-1960, Biskopsgård, Zweden

: 01-01-2009

: Directeur

: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

 

 

Commissaris(sen):

    
02-08-2010      Blad 00002 volgt.

 


LOGO

 

Dossiernummer: 34253298

 

  

  Blad 00002

 

Naam    : Coutinho, Eric Paul
Geboortedatum en -plaats    : 20-10-1951, ‘s-Gravenhage
Infunctietreding    : 29-09-2006
Naam    : Loring, Ian Kimball
Geboortedatum en -plaats    : 29-05-1966, Massachusetts, Ver. Staten van Amerika
Infunctietreding    : 29-09-2006
Naam    : Plantevin, Michel
Geboortedatum en -plaats    : 24-10-1956, Marseille, Frankrijk
Infunctietreding    : 29-09-2006
Naam    : Durban, Egon
Geboortedatum en -plaats    : 23-08-1973, Lübeck, Bondsrepubliek Duitsland
Infunctietreding    : 29-09-2006
Naam    : Huth, Johannes Peter
Geboortedatum en -plaats    : 27-05-1960, Heidelberg, Bondsrepubliek Duitsland
Infunctietreding    : 29-09-2006
Naam    : Wilson, Richard Charles
Geboortedatum en -plaats    ; 14-12-1965, Cottingham, Verenigd Koninkrijk
Infunctietreding    : 22-10-2008
Naam    : Cattelain, Nicolas François Louis
Geboortedatum en -plaats    : 26-07-1973, St. Germain en Laye, Frankrijk
Infunctietreding    : 23-02-2010

 

Gevolmachtigde(n)

  
Naam    : Frederiks, Erik Michel
Geboortedatum en -plaats    : 23-05-1961, Enschede
Infunctietreding    : 01-12-2007
Bevoegdheid    : Zelfstandig bevoegd, met het recht van subsitutie, de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen in alle aangelegenheden die betrekking hebben op het heffen en innen van belastingen an andere heffingen zowel in als buiten Nederland
02-08-2010    Blad 00003 volgt.


LOGO

 

Dossiernummer : 34253290    Blad 00003

 

Naam

Geboortedatum en -plaats

Infunctietreding

Bevoegdheid

  

: Schreurs, Johannes Anetta Wilhelmus

: 05-10-1962, Echt

: 01-06-2008

: Zelfstandig bevoegd tot het doen van opgaven aan en het deponeren bij het handelsregister

 

Naam

Geboortedatum en -plaats

Infunctietreding

  

: Hollema, Albert

: 22-06-1963, Velsen

: 21-07-2010

Bevoegdheid   

: Gevolmachtigde is bevoegd bankrekeningen te openen en op te heffen en alle (rechts) handelingen te verrichten die daarmee samenhangen, zoals het doen van betalingen en in het algemeen uitvoeren van handelingen van beheer. Er zijn overige beperkingen, raadpleeg de opgave.

Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.

 

 

Eindhoven, 02-08-2010

 

Extract has been produced at 17.48

 

Voor uittrekselt

 

[signature]

  Mevrouw mr. W.A.M. te Lintelo
 

Hoofd Bedrijvenregister